القضاء الألماني يلاحق مصرفًا في البلاد بتهمة غسل أموال لصالح عائلة الأسد

5 مايو 2022آخر تحديث : الخميس 5 مايو 2022 - 2:55 مساءً
OBK
أخبار العرب والعالم
القضاء الألماني يلاحق مصرفًا في البلاد بتهمة غسل أموال لصالح عائلة الأسد

القضاء الألماني يلاحق مصرفًا في البلاد بتهمة غسل أموال لصالح عائلة الأسد

تركيا بالعربي – متابعات

تعرض مصرف “دويشه بنك” الألماني للملاحقة القضائية؛ بتهمة تورطه بعملية غسل أموال لصالح أحد أفراد عائلة الأسد في سوريا.

وذكرت صحيفة “دويتشه فيله” أن ممثلي الادعاء وهيئة الرقابة المالية “بافين”، والمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة، داهموا مقر البنك في مدينة “فرانكفورت”.

وجاءت تلك المداهمة بعد ورود أدلة عن تورط البنك بمعاملات مالية وغسيل أموال لرفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

وأعلن البنك تعاونه مع السلطات، مؤكدًا أنه أبلغهم في الوقت المناسب بشبهات متعلقة بغسيل أموال، لصالح عائلة رئيس النظام السوري.

وتورط البنك بعمليات غسيل أموال سابقة لصالح عملاء من روسيا، وهو ما جرّ عليه غضب لندن وواشنطن، فأجبرتاه على دفع غرامة ضخمة، قدرها 630 مليون دولار.

وتمكن رفعت الأسد من الهرب إلى دمشق، بعد صدور حكم قضائي ضده في باريس، بالسجن أربع سنوات، بتهم متعددة، أبرزها جمع أصول في البلاد بطرق احتيالية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.