كيماوي الأسد ومافـ.ـيا تابعة له.. وثائق جديدة عن المتسببين في دمـ.ـار مرفأ بيروت

22 فبراير 2021آخر تحديث :
انفجار بيروت
انفجار بيروت

تركيا بالعربي

بعد مرور ستة أشهر على الفاجعة التي هزت قلب العاصمة بيروت، جراء انفـ .ـجار شحنة نترات الأمونيوم التي كانت مخبأة في مرفأ بيروت، تتكشف اليوم خيوط جديدة عن علاقة نظام الاسد وحليفه مليـ .ـشيا حزب الله بشحنة الموت.

وفي تقرير لموقع “العربية” أشار فيه وبالوثائق إلى خيوط جديدة تكشف صلات مفترضة تجمع شحنة نترات الأمونيوم التي فـ .ـجرت مرفأ العاصمة وشبكة عالمية من شخصيات وشركات واجهة مرتبطة بالنظام السوري وحزب الله.

فالنظام السوري قد عمد بعد فرض العقـ .ـوبات الأميركية والأوروبية عليه في العام 2012 إلى إيجاد طرق بديلة وشبكة من الشركات الوهمية لضمان تدفق النفط والأسـ .ـلحة إليه والمواد المتفـ .ـجرة عبر البواخر، وأمّن شبكة علاقات مع دول روسيا وأذربيجان وجورجيا.

بحيث تصل هذه الشحنات من قبل الموردين إلى شركات في سوريا أو شركات واجهة لحزب الله تتغير باستمرار وذلك عبر مرفأ بيروت، ثم ينقلها الحزب مباشرة إلى سوريا.

عبد النور شعلان.. الرجل الحاسم في شراء الأسـ .ـلحة

من أهم المشتبهين المزعومين في هذه الشبكة، عبد النور شعلان وهو رجل أعمال لبناني له صلات وثيقة مع قيادة حزب الله، “الشخص الرئيسي لحزب الله فيما يتعلق بمشتريات ونقل الأسـ .ـلحة والمواد المتفـ .ـجرة”، وفق ما أكد مدير برنامج راينهارد “Reinhard” لمكـ .ـافحة الإرهـ .ـاب والاستخبارات في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى د.ماثيو لوفيت Matthew Levitt لموقع العربية.

وبفضل سنوات خبرته الطويلة في شراء الأسـ .ـلحة لكل من حزب الله ونظام الأسد، كان شعلان في وضع جيد للعب دور حاسم في شراء الأسـ .ـلحة للحزب في سياق الحرب السورية. وقد أدرجته وزارة الخزانة الأميركية على لائحة العقـ .ـوبات في يوليو 2015.

ولعب شعلان مركز الوساطة في صفقة تجارية تضم حزب الله ومسؤولين سوريين وشركات في بيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا فيما يتعلق بشراء الأسـ .ـلحة في 2010.

كما حصل على عدد من الأطنان من مادة أنهيدريد Anhydride، التي تستخدم في إنتاج المتفـ .ـجرات والمخدرات، لاستخدامها من قبل حزب الله، وفق “لوفيت”.

رجال أعمال “الأسد” ومصرف “FBME”

شعلان هو عضو من شبكة كبيرة معقدة من رجال أعمال لبنانيين وسوريين يعملون لصالح نظام الأسد، يتحايلون على العقـ .ـوبات الأميركية عبر شركات واجهة لتمويل شراء نترات الأمونيوم والمواد المتفـ .ـجرة والأسـ .ـلحة لصالح النظام.

وهنا يبرز اسم مصرف “FBME” في قبرص، يملكه الأخوان اللبنانيان فريد وفادي صعب، الذي منح تمويلاً بقيمة 4 ملايين دولار في 4 أكتوبر 2011 لشركة تعود لرجل الأعمال القبرصي charalambos Manoli ومالك سفينة “روسوس” التي حملت نترات الأمونيوم إلى لبنان، بحسب ما نقلت “OCCRP” المنظمة الصحفية الاستقصائية المتخصصة في الجريمة المنظمة والفساد.

مع العلم هنا، أن نقابة المحامين اللبنانية كانت قد طلبت من السلطات البريطانية في 25 يناير وقف تصفية طوعية لشركة مسجلة في بريطانيا “سافارو ليمتد”، التي اشترت نترات الأمونيوم، بسبب صلات محتملة لها بانفـ .ـجار مرفأ بيروت، بحيث أن السماح لها بالتصفية “قبل نهاية الإجراءات القضائية سيسمح لكيان متهم بالتهرب من العدالة”.

كيماوي الأسد ومافـ.ـيا تابعة له.. وثائق جديدة عن المتسببين في دمـ.ـار مرفأ بيروت
كيماوي الأسد ومافـ.ـيا تابعة له.. وثائق جديدة عن المتسببين في دمـ.ـار مرفأ بيروت
كيماوي الأسد ومافـ.ـيا تابعة له.. وثائق جديدة عن المتسببين في دمـ.ـار مرفأ بيروت
كيماوي الأسد ومافـ.ـيا تابعة له.. وثائق جديدة عن المتسببين في دمـ.ـار مرفأ بيروت

ومن لا يعرف هذا المصرف المعروف سابقاً باسم “فيدرال بنك الشرق الأوسط”، فله تاريخ طويل في غسيل الأموال وتمويل الإرهـ .ـاب والجرائم المالية، وهو ومدرج على لائحة العقـ .ـوبات الأميركية منذ 22 يوليو العام 2014 ووضع تحت وصاية المركزي القبرصي.

ووراء هذا المصرف “FBME”، شبكة من الشركات التابعة للنظام السوري وحسابات ضخمة لأثرياء روس وسوريين تحكموا بهذا المصرف عبر طرق تحايلهم في غسيل الأموال وشراء الأسـ .ـلحة والمواد المتفجرة التي تدخل في برنامج الأسد الكيميائي.

ووفق “FinCEN” وهو مكتب تابع لوزارة الخزانة الأميركية، فإن FBME قد سهل التهرب من العقـ .ـوبات الأميركية من خلال قاعدة عملائه الواسعة من الشركات الواجهة.

مركز الدراسات السوري “SSRC” عميل المصرف

كيماوي الأسد ومافـ.ـيا تابعة له.. وثائق جديدة عن المتسببين في دمـ.ـار مرفأ بيروت
كيماوي الأسد ومافـ.ـيا تابعة له.. وثائق جديدة عن المتسببين في دمـ.ـار مرفأ بيروت

ومن أبرز عملاء FBME، شركة واجهة لكيان سوري يخضع لعقـ .ـوبات أميركية، وهو مركز الدراسات والبحوث العلمية (“SSRC”)، والذي تم تحديده باعتباره ناشراً لأسـ .ـلحة الدمـ .ـار الشامل وصناعة الأسـ .ـلحة الكيمائية. حيث استخدمت الشركة الواجهة SSRC حساب FBME الخاص بها لمعالجة المعاملات من خلال النظام المالي الأميركي.

ووفق مصدر أميركي موثوق، فإن البنك كان في مرمى نيران الحكومة القبرصية الحالية، التي كانت في السلطة منذ عام 2013.

“وكان بنك FBME أحد البنوك المستهدفة في جهد قبرصي أميركي مشترك، امتد على كل من أوباما وترمب للحد من التمويل غير المشروع، والأمل هنا يبقى في مدى تمكن قبرص من تطهير البنوك التي يمكن استغلالها لأغراض تمويل حزب الله أو أي نشاط خبيث آخر”.

وهنا يطرح السؤال نفسه.. إذا كان للمصرف عمليات مشبوهة مع مركز البحوث السوري وفق وزارة الخزانة الأميركية، وموّل أيضا مالك سفينة روسوس، فألا تبرز العلاقة هنا بأن الوجهة النهائية لحمولة سفينة مرفأ بيروت كانت إلى النظام السوري؟

شركات النظام السوري و”النترات”

يرسم التدقيق في حسابات مصرف FBME، والتي قامت بها شركة “إرنست آند يونغ” ERNST AND YOUNG، خطوط التقاء بين مؤسسات تابعة للنظام السوري ونترات الأمونيوم.

من بين هذه الشركات شركة “Balec Ventures”، التي تملك حسابا مصرفيا في FBME ويملكها رجل الأعمال السوري عيسى الزيدي المدرج على لائحة العقـ .ـوبات الأميركية في 16/10/2014، وهو يدير شركتين إضافيتين في قبرص أيضا مدرجتين على لائحة العقـ .ـوبات وهما ” Piruseti entreprises LTD” و “Frumineti investments LTD”، لتورطهما في شراء بضائع وأسـ .ـلحة للنظام وبالتحديد لمركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا.

كيماوي الأسد ومافـ.ـيا تابعة له.. وثائق جديدة عن المتسببين في دمـ.ـار مرفأ بيروت
كيماوي الأسد ومافـ.ـيا تابعة له.. وثائق جديدة عن المتسببين في دمـ.ـار مرفأ بيروت
كيماوي الأسد ومافـ.ـيا تابعة له.. وثائق جديدة عن المتسببين في دمـ.ـار مرفأ بيروت
كيماوي الأسد ومافـ.ـيا تابعة له.. وثائق جديدة عن المتسببين في دمـ.ـار مرفأ بيروت

ووفق تقرير أعده “S&P global market intelligence “، فإن شركة Balec قد أجرت معاملات بالدولار الأميركي بقيمة 507 ملايين دولار باستخدام حساب FBME بين أبريل 2006 ويوليو 2014.

واللافت أن العنوان المسجل لشركة “Balec” في موسكو “المكتب رقم 13، البيت 14 في شارع Gubkina”، هو نفسه العنوان المسجل لـ16 شركة أخرى تستخدم FBME وتنتمي في النهاية إلى عيسى الزيدي، في دليل واضح على أنها شركات وهمية تضليلية في إطار العمليات غير المشروعة.

كيماوي الأسد ومافـ.ـيا تابعة له.. وثائق جديدة عن المتسببين في دمـ.ـار مرفأ بيروت
كيماوي الأسد ومافـ.ـيا تابعة له.. وثائق جديدة عن المتسببين في دمـ.ـار مرفأ بيروت

مدلل خوري.. تسهيلات مالية لسوريا وشراء النترات

القصة لا تقف عند هذا الحد، بل يظهر هنا اسم رجل الأعمال السوري الروسي مدلل خوري، إذ وفقاً لسجلات تدقيق FBME، فإن عيسى الزايدي كان يعمل لصالح شبكة خوري في شركة ” Progress Plaza “.

وقد أدرج مدلل خوري على لائحة العقـ .ـوبات الأميركية في 2014 لمساعدته المادية والعمل نيابة عن الكيانات والأفراد المحددين سابقاً بما في ذلك الحكومة السورية ومصرف سوريا المركزي ومحافظ مصرف سوريا المركزي أديب ميالة والمسؤولة في مصرف سوريا المركزي بتول رضا.

كيماوي الأسد ومافـ.ـيا تابعة له.. وثائق جديدة عن المتسببين في دمـ.ـار مرفأ بيروت
كيماوي الأسد ومافـ.ـيا تابعة له.. وثائق جديدة عن المتسببين في دمـ.ـار مرفأ بيروت

وكان لخوري علاقة طويلة بنظام الأسد ويمثل مصالح النظام التجارية والمالية في روسيا.. كونه يملك إلى جانب رجل الأعمال الروسي الثري Kirsan Ilyumzhinov بنك التحالف المالي الروسي (RFA Bank) الذي أدرج أيضا على اللائحة السوداء في 25 نوفمبر 2015.

ولكن المفاجأة تكمن في أن مدلل خوري عمل كوسيط بين بتول رضا وشركة روسية في محاولة لشراء نترات الأمونيوم في أواخر عام 2013، وفق وزارة الخزانة الأميركية… ما يعزز مرة أخرى اشتباه النظام السوري في شراء شحنة نترات الأمونيوم التي أبكت بيروت.

كيماوي الأسد ومافـ.ـيا تابعة له.. وثائق جديدة عن المتسببين في دمـ.ـار مرفأ بيروت
كيماوي الأسد ومافـ.ـيا تابعة له.. وثائق جديدة عن المتسببين في دمـ.ـار مرفأ بيروت
كيماوي الأسد ومافـ.ـيا تابعة له.. وثائق جديدة عن المتسببين في دمـ.ـار مرفأ بيروت
كيماوي الأسد ومافـ.ـيا تابعة له.. وثائق جديدة عن المتسببين في دمـ.ـار مرفأ بيروت
كيماوي الأسد ومافـ.ـيا تابعة له.. وثائق جديدة عن المتسببين في دمـ.ـار مرفأ بيروت
كيماوي الأسد ومافـ.ـيا تابعة له.. وثائق جديدة عن المتسببين في دمـ.ـار مرفأ بيروت

تحويلات مالية بين “Balec” و”Hesco”

أمّا الطرف الثالث هنا، فهو رجل الأعمال السوري جورج حسواني الذي فرضت عليه عقـ .ـوبات أميركية في 2015، هو وشركته “هيسكو للهندسة والإنشاءات”.

كيماوي الأسد ومافـ.ـيا تابعة له.. وثائق جديدة عن المتسببين في دمـ.ـار مرفأ بيروت
كيماوي الأسد ومافـ.ـيا تابعة له.. وثائق جديدة عن المتسببين في دمـ.ـار مرفأ بيروت

شريك حسواني في شركة “هيسكو” يوسف ميخائيل عربش، الذي حصل على وسام القديس سيرجي رادونيجسكي ” St. Sergey Radonezhsky” من بطريرك موسكو.

ومن خلال تلك العلاقة الوثيقة ، تمكنت شركة Stroytransgaz الروسية من العمل في سوريا، وواصلت عملها عبر HESCO في المناطق الخاضعة لسيـ .ـطرة داعش، بحسب ما نقلت منظمة ” Pro Justice”.

كيماوي الأسد ومافـ.ـيا تابعة له.. وثائق جديدة عن المتسببين في دمـ.ـار مرفأ بيروت
كيماوي الأسد ومافـ.ـيا تابعة له.. وثائق جديدة عن المتسببين في دمـ.ـار مرفأ بيروت

وللمفارقة، أن تدقيق حسابات مصرف FBME الذي أعدته “أرنست آند يونغ”، يظهر أن بين مايو 2013 وأغسطس 2013، جرت تحويلات مالية بين “balec” و”Hesco”،.. أي بنفس الوقت الذي اشترت فيه شركة “سافارو” نترات الأمونيوم من جورجيا في 10 تموز 2013.

كيماوي الأسد ومافـ.ـيا تابعة له.. وثائق جديدة عن المتسببين في دمـ.ـار مرفأ بيروت
كيماوي الأسد ومافـ.ـيا تابعة له.. وثائق جديدة عن المتسببين في دمـ.ـار مرفأ بيروت

وكان كل من حسواني وخوري قد نفيا في وقت سابق علاقتهما بشركة “سافورو” التي اشترت نترات الأمونيوم وحملتها باخرة “روسوس” إلى بيروت.

المصدر :العربية+SBI

اقرأ أيضاً: الرئيس أردوغان يعلن موعد رفع الحظر نهاية الاسبوع وخطة فتح المطاعم

تركيا بالعربي -ترجمة وتحرير: لمى الحلو

أعلن الرئيس التركي (رجب طيب اردوغان)، أنه سيتم رفع حظر التجول عن بعض الولايات التي تسجل أقل عدد من الحالات.

وقال أردوغان في تصريحات له ترجمتها تركيا بالعربي: “سنبدأ برفع حظر التجول نهاية الأسبوع في الولايات التي تشهد انخفاضا ملحوظا في عدد إصابات كورونا وسنعلن عن خطة افتتاح المطاعم والمقاهي في الأيام المقبلة.

وأضاف: “سنمدد دعم العمال والموظفين بسبب أزمة كورونا لنهاية شهر آذار / مارس للمرة الأخيرة.

وتابع: سنبدأ بتخفيف قيود وتدابير الوقاية من كورونا بشكل تدريجي على 4 مراحل اعتبارًا من بداية آذار/مارس.

وللمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر >>> نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد:

اقرأ أيضاً: “الفيزا” إلى تركيا للسوريين المقيمين في دولة خارج بلده

إن حصول السوريين خارج سوريا والمقيمين في بلدان أوروبا أو بلدان عربية على “الفيزا” إلى تركيا يختلف بالنسبة للسوريين المقيمين خارج بلدهم ففرصة حصولهم على الفيزا السياحية إلى تركيا تكون أفضل بكثير، وأغلب المتقدمين يحصلون عليها بعد أن يتقدموا للسفارة التركية في البلد المقيمين فيه بالأوراق المطلوبة” بحسب ما أفادنا به المحامي أسامة عبد الرحمن.

الأوراق المطلوبة من السوريين المقيمين في بلد آخر للحصول على “فيزا” إلى تركيا:

– بيان راتب من الشركة التي يعمل بها مقدم الطلب.

– كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر.

– جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

– صورتان شخصيتان.

– صورة عن الإقامة في البلد التي يقيم فيها مقدم الطلب.

– حجز طائرة وفندق (وهمي أو حقيقي).

– طلب “الفيزا” والذي يمكن للشخص الحصول عليه من موقع السفارة التركية.

وفي حال كان هناك دعوة مقدمة من شركة فعليه إرفاق الدعوة ضمن ملف طلبه، وإن كان هناك دعوة موجهة من شخص فيجب على مقدم الطلب إرفاق صورة عن جواز سفر وعنوان الداعي في تركيا.

وللمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر >>> نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد:

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.